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（原标题：明新旭腾第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-031 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2025年3月26日发出。会议由董事长庄君新主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：一是关于公司《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避表决；二是关于公司《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案，表决结果相同；三是关于不向下修正“明新转债”转股价格的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；四是关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果一致。上述议案均需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关文件。明新旭腾新材料股份有限公司董事会2025年3月29日。